Блокирование карты
 

всем доброго времени суток! Кто-нибудь знает почему при поступлении крупной суммы денег на мою карту банк её блокирует(служба безопасности банка видит в этом какие-то махинации)?? в чем прикол? разве банк является налоговым агентом или ещё кем-то вроде тех,чтобы подозревать законность этих денег?? по-моему в их функции входит обслуживание своих клиентов, а не запрет доступа к своим средствам!

Про блокировку карты!!
 

Деньги блакируются в разных случаях!!! есть такое понятие ЛИГАЛИЗАЦИЯ ДОХОХОДОВ читай законы Напиши откуда поступаю деньги!! Тагда смогу ответить почему времено блокируют сумму!!! Так прососто непонятны твои звчисления!! :):confused:

Банк скорее всего действует в рамках федерального закона о противодействии отмыванию доходов, которые могут быть получены преступным путем и финансированию терроризма. Банки, и не только они, являются ответственными за реализацию этого закона. Поэтому банк просто обязан убедиться, что ваши поступления не попадают под этот закон.

у меня большие поступления нормально проходили без блокировки, просто в переводе была указана цель поступления и источник