Банк скорее всего действует в рамках федерального закона о противодействии отмыванию доходов, которые могут быть получены преступным путем и финансированию терроризма. Банки, и не только они, являются ответственными за реализацию этого закона. Поэтому банк просто обязан убедиться, что ваши поступления не попадают под этот закон.
|